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银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划

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  一、打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况

  (一)为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展,我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组,由行长任组长,副行长、行长助理任副组长,各部室负责人为领导小组成员,负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作,主要职责包括:

  负责牵头组织执行领导小组的各项决议;负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作;负责组织展开自查;负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组;其他涉及电信网络诈骗的事项等。

  (二)建立及完善账户管理相关制度。

  一是我行认真核实,严格执行实名制管理规定。

  根据《个人存款账户实名制规定》,我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作,对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件,杜绝为客户开立假名、匿名账户。

  二是在开卡数量方面,我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。

  对于同一代理人,要求其代理开卡不得超过3张。

  目前为止,我行存量客户中无客户开卡超过3张。

  (三)协助做好涉案账户的查询工作,防止风险事件发生。我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。

  (四)加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育。

  我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析,进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。

  (五)加大宣传力度,提高社会公众防范电信诈骗的意识。我行以营业网点为宣传阵地,在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式,积极营造防范电信诈骗的氛围。

  在20XX年9月,我行开展了以“严厉打击电信网络新型犯罪,提高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动,组织员工深入居民社区、广场、超市,通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式,积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯罪知识,增强了公众维护自身权益、远离电信网络犯罪的意识,赢得了一致称赞与好评,也树立了我行在社会的良好形象。

  (六)建立健全考核奖惩和责任追究制度。

  为有效打击电信网络新型违法犯罪,我行高度重视,严格落实职责分工,同时建立奖惩并举的制度。

  截至目前,我行未发生需严肃查处及通报批评事件。

  二、20XX年打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划

  一是牢固树立合规经营理念,严格落实问责制度。

  我行将按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务”的承诺主题,加强组织领导与沟通协调,切实维护好广大群众权益。

  二是加强打击治理电信网络新型犯罪工作业务培训,提高认识,将打击治理电信网络新型犯罪工作纳入综合目标考核范畴,与业务工作同布置、同检查、同考核。

  三是要加强社会金融消费者的金融宣传,充分利用新闻媒体、网络报刊等渠道广泛宣传金融知识,增进社会公众对现代金融知识的了解程度和认知水平,帮助其全面、准确地理解国家的金融政策和改革措施,适时提示潜在的行业风险、操作风险、市场风险、信贷风险等,大力提高广大群众对金融违法违规行为的识别能力,指导其运用法律手段维护自身利益,切切实实保护群众的合法权益。


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